En TradingLevel.com, nos comprometemos a garantizar los más altos niveles de seguridad y cumplimiento normativo en nuestras operaciones.
Como parte de este compromiso, hemos implantado una política integral de «Conoce a tu cliente» (KYC).
Esta política está diseñada para evitar la usurpación de identidad, el fraude financiero, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

1. Objetivo

El objetivo de esta política KYC es:

• Verificar la identidad de nuestros clientes.
• Comprender la naturaleza de las actividades comerciales de nuestros clientes.
• Garantizar que nuestros servicios no se utilizan para actividades fraudulentas o ilegales.
• Cumplir los requisitos reglamentarios.

2. Alcance

Esta política se aplica a todos los clientes de TradingLevel.com, incluidas las personas y entidades que participan en actividades de negociación de divisas en nuestra plataforma.

3. Proceso KYC

3.1.
Account Registration

Todos los clientes deben completar un proceso de registro antes de poder empezar a operar.
Esto incluye proporcionar información personal precisa, incluyendo, entre otros, los siguientes datos:

• Nombre y apellidos
• Fecha de nacimiento
• Dirección residencial
• Datos de contacto
• Dirección de correo electrónico

3.2.
Identity Verification

Los clientes deben presentar documentos de identificación válidos para verificar su identidad.
Entre los documentos aceptables se incluyen:

• Documento de identidad expedido por el gobierno (pasaporte, documento nacional de identidad o permiso de conducir)
• Justificante de domicilio (factura de servicios públicos, extracto bancario o contrato de alquiler) con una antigüedad no superior a tres meses

3.3.
Additional Documentation

En algunos casos, podemos solicitar documentación o información adicional para cumplir los requisitos normativos o para verificar mejor la identidad de un cliente.
Esto puede incluir:

• Prueba de ingresos o fondos
• Información detallada sobre el origen de los fondos
• Número de identificación fiscal

3.4.
Ongoing Monitoring

TradingLevel.com se reserva el derecho a realizar un seguimiento continuo de las cuentas de los clientes.
Esto incluye

• Revisiones periódicas de la actividad de la cuenta
• Solicitudes de verificación adicionales si se detecta actividad sospechosa
• Reverificación periódica de los documentos de identificación

4. Privacidad y protección de datos

Nos comprometemos a proteger la privacidad y confidencialidad de la información de nuestros clientes.
Todos los datos personales recogidos durante el proceso KYC se tratan de acuerdo con nuestra Política de Privacidad y las leyes pertinentes de protección de datos.

5. Incumplimiento

El incumplimiento de los requisitos CSC puede dar lugar a:

• Retraso en la activación de la cuenta
• Restricciones a la actividad de la cuenta
• Suspensión o cancelación de la cuenta de negociación

6. Conclusión

TradingLevel.com se compromete a mantener un entorno de negociación seguro y conforme a la normativa.
Nuestra política KYC es una parte integral de nuestro compromiso con la transparencia, la seguridad y el cumplimiento de la normativa.
Agradecemos la cooperación de nuestros clientes en el cumplimiento de estos requisitos.

7. Información de contacto

Para cualquier pregunta o duda sobre nuestra política KYC, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia en [email protected].