Chez TradingLevel.com, nous nous engageons à garantir les normes les plus élevées de sécurité et de conformité réglementaire dans nos opérations. Dans le cadre de cet engagement, nous avons mis en place une politique complète de connaissance du client (KYC). Cette politique vise à prévenir l’usurpation d’identité, la fraude financière, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

1. Objectif

L’objectif de cette politique KYC est de :

• Vérifier l’identité de nos clients.
• Comprendre la nature des activités commerciales de nos clients.
• S’assurer que nos services ne sont pas utilisés pour des activités frauduleuses ou illégales.
• Respecter les exigences réglementaires.

2. Champ d’application

Cette politique s’applique à tous les clients de TradingLevel.com, y compris les individus et les entités qui s’engagent dans des activités de trading sur le forex sur notre plateforme.

3. Processus KYC

3.1. Enregistrement du compte

Tous les clients doivent suivre une procédure d’enregistrement avant de pouvoir commencer à négocier. Il s’agit notamment de fournir des informations personnelles exactes, y compris mais sans s’y limiter :

• Nom complet
• Date de naissance
• Adresse de résidence
• Coordonnées de la personne à contacter
• Adresse électronique

3.2. Vérification de l’identité

Les clients doivent fournir des documents d’identité valides pour vérifier leur identité. Les documents acceptés sont les suivants

• Pièce d’identité délivrée par le gouvernement (passeport, carte d’identité nationale ou permis de conduire)
• Justificatif de domicile (facture de services publics, relevé bancaire ou contrat de location) datant de moins de trois mois.

3.3. Documentation complémentaire

Dans certains cas, nous pouvons demander des documents ou des informations supplémentaires pour nous conformer aux exigences réglementaires ou pour vérifier l’identité d’un client. Il peut s’agir de

• Preuve de revenus ou de fonds
• Informations détaillées sur la source des fonds
• Numéro d’identification fiscale

3.4. Contrôle continu

TradingLevel.com se réserve le droit d’effectuer une surveillance continue des comptes clients. Il s’agit notamment de

• Examen régulier de l’activité du compte
• Demandes de vérification supplémentaires en cas d’activité suspecte
• Revérification périodique des documents d’identification

4. Vie privée et protection des données

Nous nous engageons à protéger la vie privée et la confidentialité des informations de nos clients. Toutes les données personnelles collectées au cours du processus KYC sont traitées conformément à notre politique de confidentialité et aux lois sur la protection des données en vigueur.

5. Non-conformité

Le non-respect des exigences en matière de connaissance du client (KYC) peut entraîner :

• Activation du compte retardée
• Restrictions sur l’activité du compte
• Suspension ou résiliation du compte de négociation

6. Conclusion

TradingLevel.com s’engage à maintenir un environnement de trading sécurisé et conforme. Notre politique KYC fait partie intégrante de notre engagement en matière de transparence, de sécurité et de conformité réglementaire. Nous apprécions la coopération de nos clients dans le respect de ces exigences.

7. Informations sur les contacts

Pour toute question ou préoccupation concernant notre politique KYC, veuillez contacter notre équipe d’assistance à l’adresse [email protected].