Noi di TradingLevel.com ci impegniamo a garantire i più alti standard di sicurezza e conformità normativa nelle nostre operazioni.
Come parte di questo impegno, abbiamo implementato una politica completa di conoscenza del cliente (KYC).
Questa politica è pensata per prevenire il furto di identità, le frodi finanziarie, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

1. Scopo

Lo scopo di questa politica KYC è quello di:

• Verificare l’identità dei nostri clienti.
• Comprendere la natura delle attività commerciali dei nostri clienti.
• Assicurarsi che i nostri servizi non vengano utilizzati per attività fraudolente o illegali.
• Rispettare i requisiti normativi.

2. Ambito di applicazione

Questa politica si applica a tutti i clienti di TradingLevel.com, compresi gli individui e le entità che svolgono attività di trading sul forex sulla nostra piattaforma.

3. Processo KYC

3.1.
Account Registration

Tutti i clienti devono completare un processo di registrazione prima di poter iniziare a fare trading.
Questo include la fornitura di informazioni personali accurate, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

• Nome e cognome
• Data di nascita
• Indirizzo di residenza
• Dettagli di contatto
• Indirizzo e-mail

3.2.
Identity Verification

I clienti devono fornire un documento d’identità valido per verificare la loro identità.
I documenti accettabili sono:

• Documento d’identità rilasciato dal governo (passaporto, carta d’identità nazionale o patente di guida)
• Prova di indirizzo (bolletta, estratto conto o contratto di locazione) non più vecchia di tre mesi.

3.3.
Additional Documentation

In alcuni casi, possiamo richiedere documentazione o informazioni aggiuntive per conformarci ai requisiti normativi o per verificare ulteriormente l’identità di un cliente.
Ciò può includere:

• Prova di reddito o fondi
• Informazioni dettagliate sulla fonte dei fondi
• Numero di identificazione fiscale

3.4.
Ongoing Monitoring

TradingLevel.com si riserva il diritto di effettuare un monitoraggio continuo dei conti dei clienti.
Questo include:

• Revisioni regolari dell’attività dell’account
• Richieste di verifica aggiuntive se viene rilevata un’attività sospetta
• Verifica periodica dei documenti di identificazione

4. Privacy e protezione dei dati

Ci impegniamo a proteggere la privacy e la riservatezza delle informazioni dei nostri clienti.
Tutti i dati personali raccolti durante il processo KYC vengono gestiti in conformità con la nostra Politica sulla Privacy e con le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

5. Non conformità

La mancata osservanza dei requisiti KYC può comportare:

• Attivazione ritardata dell’account
• Restrizioni sull’attività del conto
• Sospensione o chiusura dell’account di trading

6. Conclusione

TradingLevel.com si impegna a mantenere un ambiente di trading sicuro e conforme.
La nostra politica KYC è parte integrante del nostro impegno per la trasparenza, la sicurezza e la conformità normativa.
Apprezziamo la collaborazione dei nostri clienti nel rispettare questi requisiti.

7. Informazioni di contatto

Per qualsiasi domanda o dubbio sulla nostra politica KYC, contatta il nostro team di assistenza all’indirizzo [email protected].