نحن ملتزمون في TradingLevel.com بضمان أعلى معايير الأمان والامتثال التنظيمي في عملياتنا.
وكجزء من هذا الالتزام، قمنا بتنفيذ سياسة شاملة “اعرف عميلك” (KYC).
صُممت هذه السياسة لمنع سرقة الهوية والاحتيال المالي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

1. الغرض

الغرض من سياسة “اعرف عميلك” هذه هو:

• التحقق من هوية عملائنا.
• فهم طبيعة الأنشطة التجارية لعملائنا.
• التأكد من عدم استخدام خدماتنا في أنشطة احتيالية أو غير قانونية.
• الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

2. النطاق

تنطبق هذه السياسة على جميع عملاء TradingLevel.com، بما في ذلك الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أنشطة تداول الفوركس على منصتنا.

3. عملية “اعرف عميلك

3.1.
Account Registration

يجب على جميع العملاء إكمال عملية التسجيل قبل أن يتمكنوا من بدء التداول.
ويشمل ذلك تقديم معلومات شخصية دقيقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• الاسم الكامل
• تاريخ الميلاد
• العنوان السكني
• تفاصيل الاتصال
• عنوان البريد الإلكتروني

3.2.
Identity Verification

يتعين على العملاء تقديم وثائق هوية صالحة للتحقق من هويتهم.
وتشمل الوثائق المقبولة ما يلي:

• بطاقة هوية صادرة عن الحكومة (جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية أو رخصة القيادة)
• إثبات العنوان (فاتورة مرافق أو كشف حساب بنكي أو عقد إيجار) لا يزيد عمره عن ثلاثة أشهر

3.3.
Additional Documentation

في بعض الحالات، قد نطلب في بعض الحالات وثائق أو معلومات إضافية للامتثال للمتطلبات التنظيمية أو لمزيد من التحقق من هوية العميل.
قد يشمل ذلك:

• إثبات الدخل أو الأموال
• معلومات مفصلة عن مصدر الأموال
• رقم التعريف الضريبي

3.4.
Ongoing Monitoring

يحتفظ TradingLevel.com بالحق في إجراء مراقبة مستمرة لحسابات العملاء.
ويشمل ذلك:

• المراجعات المنتظمة لنشاط الحساب
• طلبات التحقق الإضافية في حالة اكتشاف نشاط مشبوه
• إعادة التحقق من وثائق الهوية بشكل دوري

4. الخصوصية وحماية البيانات

نحن ملتزمون بحماية خصوصية وسرية معلومات عملائنا.
يتم التعامل مع جميع البيانات الشخصية التي يتم جمعها أثناء عملية “اعرف عميلك” وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا وقوانين حماية البيانات ذات الصلة.

5. عدم الامتثال

قد يؤدي عدم الامتثال لمتطلبات “اعرف عميلك” إلى:

• تأخر تفعيل الحساب
• القيود المفروضة على نشاط الحساب
• تعليق حساب التداول أو إنهاؤه

6. خاتمة

تلتزم TradingLevel.com بالحفاظ على بيئة تداول آمنة ومتوافقة.
تُعد سياسة “اعرف عميلك” جزءًا لا يتجزأ من التزامنا بالشفافية والأمان والامتثال التنظيمي.
نحن نقدر تعاون عملائنا في الالتزام بهذه المتطلبات.

7. معلومات الاتصال

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص سياسة “اعرف عميلك”، يُرجى الاتصال بفريق الدعم لدينا على [email protected].